Tentang account dari 120 triliun Rupee, koordinasi Polisi Nasional di INTRAK

Hasan Suparman Hartono
Hasan Suparman Hartono Wartawan
Tentang account dari 120 triliun Rupee, koordinasi Polisi Nasional di INTRAK
Tentang account dari 120 triliun Rupee, koordinasi Polisi Nasional di INTRAK

Markas polisi juga menyelidiki hasil laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terkait dengan rekening yang bernilai 120 triliun Rupee. Rekening itu diduga berkaitan dengan transaksi narkoba.

"Polisi dalam penyelidikan kriminal, khususnya pada obat-obatan Dittipid, telah terkoordinasi dengan INTRAC untuk mengambil tindakan lebih lanjut pada hasil laporan," Caro Penmas Divisi Humas Polri Paul Rusdi Harsdi Hartono kepada wartawan pada hari Jumat (10/9).

Namun, Rusdi masih menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh polisi. Dia hanya menyampaikan informasi yang diterima polisi. "Dengan demikian, adopsi langkah-langkah tentu hasilnya bagaimana kita menunggu perkembangan," dia menjelaskan .

Sebelumnya, PPATK, pada pemeriksaan dengan Dewan Perwakilan Komisi III pada hari Rabu (29/9), mengungkapkan bahwa ia telah mengamati dan mengendalikan transaksi keuangan untuk pembelian dan penjualan obat-obatan. Beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Kepala PPATK, Diana Ediana Rey, menyebutkan beberapa transaksi keuangan, seperti $1,7 triliun, 3,6 triliun Rupee, 6,7 triliun rupee dan 12 triliun Rupee. Jadi, jika Anda menghitungnya, Anda mendapatkan 120 triliun Rupee.

Dalam laporan penilaian risiko Nasional (NRA) 2021, Dian disebut obat-obatan merupakan jenis asal pidana, kategori yang merupakan ancaman tinggi pencucian uang (bawah) dan luar negeri (risiko eksternal). Secara umum, pada periode 2016-2020, ada 336 keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dan diidentifikasi dalam penelitian NRA. Perhitungan kekayaan akumulasi dari aktivitas kriminal di bidang AML mencapai 44,2 triliun dolar AS.

Dari ini, kejahatan terbesar adalah kejahatan terkait narkoba pelanggaran di 21,5 triliun Rupee (48,67 persen). Kemudian, penipuan pidana dari 14,2 triliun Rupee (32,08 persen); korupsi 5,05 miliar rupee (11,4 persen); tindakan kriminal yang terkait dengan penggelapan (2.94 persen); tindakan kriminal di sektor perbankan (1.36 persen); transfer uang pidana (1.07%); dan kejahatan pidana di bidang lapangan sebesar 1,05 persen).

Lebih lanjut di bagian Insiden

Kbpa Cirebon Sultanate meresmikan Tajug dan alas seorang pangeran
Insiden

Kbpa Cirebon Sultanate meresmikan Tajug dan alas seorang pangeran

Kbpa Sultanate dari hubungan judul Cirebon di Gebang, Cirebon, pada hari Rabu (24/10), serta peresmian Tajug dan alas dari beberapa Pangeran oleh Sultan Kachebonan

Kasatpol P., dimana Aceh Singkil berpendapat banyak tentang hukuman anjing oleh warga Pulau
Insiden

Kasatpol P., dimana Aceh Singkil berpendapat banyak tentang hukuman anjing oleh warga Pulau

"Tidak ada penyiksaan peserta di tanah, diduga bahwa anjing meninggal karena stres setelah dijaga oleh peserta saat ini dibawa ke daratan",

Gubernur meminta untuk tidak membiarkan Siprus untuk vakum
Insiden

Gubernur meminta untuk tidak membiarkan Siprus untuk vakum

"Mungkin, Pemerintah Aceh dengan senang hati mengadopsi kebijakan untuk memperpanjang hidup Komisaris dari periode pertama ini untuk sementara waktu",

Anjing virus 'Canon' meninggal di Aceh setelah ditangkap, ini adalah klarifikasi dari Satpol keadaan darurat
Insiden

Anjing virus 'Canon' meninggal di Aceh setelah ditangkap, ini adalah klarifikasi dari Satpol keadaan darurat

Histeria berkembang di jaringan sosial karena video di mana anjing bernama Canon sering dipindahkan dari Pulau, Aceh Singkil, oleh petugas polisi untuk mempertahankan halal pariwisata. Setelah ia ditangkap...

Angin berputar menghancurkan puluhan rumah di Ogan-Ilirr
Insiden

Angin berputar menghancurkan puluhan rumah di Ogan-Ilirr

Puluhan rumah di lima desa Kabupaten llir, Sumatra Selatan, rusak parah dan sebagian hancur oleh tornado

Kepala Polisi Pusat Sulawesi Meminta Maaf Atas Kasus Pelecehan Seksual Mantan Kepala Polisi Parimo
Insiden

Kepala Polisi Pusat Sulawesi Meminta Maaf Atas Kasus Pelecehan Seksual Mantan Kepala Polisi Parimo

"Sesuai dengan instruksi dari Kepala Polisi, kami tidak boleh ragu untuk bertindak dan mendakwa," kata Rudy.

Mobil Mewah Rachel Wen berubah menjadi Pajak Nonggak.
Insiden

Mobil Mewah Rachel Wen berubah menjadi Pajak Nonggak.

Manajemen Lalu Lintas (Ditlantas) mengungkapkan fakta-fakta baru terkait dengan Pelat Lisensi RFS dalam kendaraan yang dimiliki oleh Unex terduga rap Rachel Venya.

Wanita tidak setuju dengan adanya kasus pemerkosaan di Haltenzi.
Insiden

Wanita tidak setuju dengan adanya kasus pemerkosaan di Haltenzi.

Rahmavati juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk ini sudah melampaui kemanusiaan dan tidak lagi diterima oleh akal sehat.

Janda Dari Hamili, Polantas Trengalek Periksa Baling-Baling.
Insiden

Janda Dari Hamili, Polantas Trengalek Periksa Baling-Baling.

Anggota Satlanta Polres Trengalek mungkin menghamili janda. Sementara dalam status Brip, FF masih memiliki istri

Video Viral dari Bandit Palak, sopir truk, polisi: tidak ada laporan
Insiden

Video Viral dari Bandit Palak, sopir truk, polisi: tidak ada laporan

Virus adalah video singkat yang menunjukkan tindakan bandit di wilayah Kalideres, Jakarta Barat.

Online radio

Setelah Hampir Kalah Dan Kemudian Menang, Axelsen Akhirnya Mengalahkan Momota
Olahraga

Setelah Hampir Kalah Dan Kemudian Menang, Axelsen Akhirnya Mengalahkan Momota

Kemenangan Mudah Atas Bass / Butt, Yuta / Arisa Segel Jepang Tingkat Ketiga
Olahraga

Kemenangan Mudah Atas Bass / Butt, Yuta / Arisa Segel Jepang Tingkat Ketiga

Perutku Kuartararo, Aku tidak makan sebelum balapan.
Olahraga

Perutku Kuartararo, Aku tidak makan sebelum balapan.

Hadiah cinta, uang pernikahan 50 juta untuk Jessica Iskandar, Raffi Ahmad: indah, bukan?
Selebriti

Hadiah cinta, uang pernikahan 50 juta untuk Jessica Iskandar, Raffi Ahmad: indah, bukan?

Wada sanctions, Indonesia mengancam untuk tidak menjadi tuan rumah Kejuaraan Asia
Olahraga

Wada sanctions, Indonesia mengancam untuk tidak menjadi tuan rumah Kejuaraan Asia

Lawan Malaysia diberi satu nomor, putri KV: aku berjuang keras.
Olahraga

Lawan Malaysia diberi satu nomor, putri KV: aku berjuang keras.

Accord Vidodari-Denny Capaan Ft Guyon Waton, lengkap dengan teks dan terjemahan
Selebriti

Accord Vidodari-Denny Capaan Ft Guyon Waton, lengkap dengan teks dan terjemahan

Bertahan Setelah MotoGP Emilia-Romagna
Olahraga

Bertahan Setelah MotoGP Emilia-Romagna

Keraguan Bertanggung Jawab, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi Menang 2021 Denmark
Olahraga

Keraguan Bertanggung Jawab, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi Menang 2021 Denmark

Kbpa Cirebon Sultanate meresmikan Tajug dan alas seorang pangeran
Insiden

Kbpa Cirebon Sultanate meresmikan Tajug dan alas seorang pangeran

Kasatpol P., dimana Aceh Singkil berpendapat banyak tentang hukuman anjing oleh warga Pulau
Insiden

Kasatpol P., dimana Aceh Singkil berpendapat banyak tentang hukuman anjing oleh warga Pulau

Kram kaki dan kartu merah, Xie Yang harus mengakui kebesaran Akane
Olahraga

Kram kaki dan kartu merah, Xie Yang harus mengakui kebesaran Akane

Gubernur meminta untuk tidak membiarkan Siprus untuk vakum
Insiden

Gubernur meminta untuk tidak membiarkan Siprus untuk vakum

Game MotoGP 2021 sudah berakhir, sang juara dunia Fabio Quartararo
Olahraga

Game MotoGP 2021 sudah berakhir, sang juara dunia Fabio Quartararo

Anjing virus 'Canon' meninggal di Aceh setelah ditangkap, ini adalah klarifikasi dari Satpol keadaan darurat
Insiden

Anjing virus 'Canon' meninggal di Aceh setelah ditangkap, ini adalah klarifikasi dari Satpol keadaan darurat

Angin berputar menghancurkan puluhan rumah di Ogan-Ilirr
Insiden

Angin berputar menghancurkan puluhan rumah di Ogan-Ilirr

Kepala Polisi Pusat Sulawesi Meminta Maaf Atas Kasus Pelecehan Seksual Mantan Kepala Polisi Parimo
Insiden

Kepala Polisi Pusat Sulawesi Meminta Maaf Atas Kasus Pelecehan Seksual Mantan Kepala Polisi Parimo

Setelah gagal dalam kembaran campuran, Huang Dong Ping memenangkan gelar dalam kembaran perempuan
Olahraga

Setelah gagal dalam kembaran campuran, Huang Dong Ping memenangkan gelar dalam kembaran perempuan

Mobil Mewah Rachel Wen berubah menjadi Pajak Nonggak.
Insiden

Mobil Mewah Rachel Wen berubah menjadi Pajak Nonggak.

Wanita tidak setuju dengan adanya kasus pemerkosaan di Haltenzi.
Insiden

Wanita tidak setuju dengan adanya kasus pemerkosaan di Haltenzi.