Menantu polisi Ngaku, suami istri Hoki korban Rp 39,5 M

Hasan Suparman Hartono
Hasan Suparman Hartono Wartawan
Menantu polisi Ngaku, suami istri Hoki korban Rp 39,5 M

Sub keras Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan merebut sepasang suami dan istri inisial DK dan KA untuk diduga menipu seorang pengusaha melalui berbagai penipuan investasi dan menyebabkan $ 39,5 miliar dalam kerusakan.

"Ada beberapa proyek penipuan yang dilakukan oleh tersangka, dan ada dua orang yang telah melakukan penangkapan, yang pertama adalah DC alias DW, dia punya ide penipuan dan bahwa kedua istrinya memiliki inisial KA," kata Kabid Humas Polda Paul Yusrius, Ma Yunpolya.

Usri menggambarkan serangkaian kasus penipuan, penggelapan, pemalsuan, pemalsuan, dan Pencucian Uang Yang Dimulai pada bulan Januari 2019 dan muncul setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 21 Januari 2021. Sementara tersangka DC alias DV meyakinkan korban dengan mengaku sebagai menantu mantan polisi.

"Modus operandi-nya adalah untuk memperkenalkan dirinya kepada korban dan mengatakan bahwa ia adalah anak-in-hukum mantan polisi untuk meyakinkan korban dan mulai bermain proyek,"ia menambahkan, kutipan oleh Antara.

Adapun proyek bulge yang diusulkan oleh tersangka, yang pertama adalah pembelian tanah senilai sekitar $ 24 miliar pada bulan Januari 2019, dan yang kedua, pada April-Mei 2019, menawarkan pasokan proyek MFO (ship fuel minyak) dari Chilegon dengan pembiayaan yang dikeluarkan sekitar $ 4,5.

Proyek Convex ketiga pada bulan Juni 2019 adalah manajemen dari $ 117 juta dan $ 50 juta proyek taman dan $ 5.8 miliar proyek batubara Java Timur proyek. Proyek lima pada bulan Juli 2019 adalah $ 3 miliar MFI proyek di Chilegon dan transaksi tanah di Gurgaon senilai $ 2,2 miliar.

Kemudian, korban menyadari bahwa dia telah ditipu dan menderita dari orang yang tertarik, dan melaporkan insiden ke polisi, dan penyidik berhasil menahan dua tersangka.

Yusri juga menjelaskan jika, setelah menyelidiki tersangka yang diketahui, DC mengubah kartu ID dengan nama DV dan menggunakan nama DV untuk membuka akun dan menyimpulkan kontrak, dan dibutuhkan anak-in-law dari salah satu mantan polisi untuk meyakinkan korban untuk membuat investasi untuk tersangka.

Sementara peran KA sebagai istri DC adalah untuk mencuci uang (TTPU) untuk menerima transfer korban dan hasil kejahatan, adalah untuk membeli beberapa aset seperti tanah dan rumah.

"Kami terancam oleh artikel 372 dan 378 dari Kode Pidana atas penipuan dan penggelapan, Pasal 263 dari kode kriminal pada Pemalsuan dokumen, serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 8 dan Pasal 8 Undang-Undang Hukum 8 atas ancaman 20 tahun penjara," Yusri said.

Pada kesempatan yang sama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera menjelaskan bahwa sebenarnya ada tujuh tersangka dalam kasus ini, tapi hanya dua orang yang melakukan penahanan.

"Penipuan investasi dengan kehilangan $ 39 miliar untuk tersangka dan tujuh orang, tapi penahanan hanya dua orang, karena lima orang pasif, tapi mereka masing-masing peran ada, dan dua orang ini secara aktif serangkaian kata-kata kebohongan kepada korban untuk memastikan," kata-kata DVI.

Adapun lima tersangka lainnya, yaitu FCT, BH, FS, DWI, dan CN. Seperlima diidentifikasi sebagai tersangka dengan peran seperti membantu untuk mengatur rekening untuk menerima transfer dana, menerima imbalan sebagai broker, dan berpartisipasi dalam membeli dan menjual transaksi investasi tersebut. "Kelima belum ditangkap, tapi tetap bekerja oleh hukum sesuai dengan peran masing-masing," Dwi katakan.

Lebih lanjut di bagian Insiden

Yoku bisa menghilangkan Kementerian demi master di Kabinet?
Insiden

Yoku bisa menghilangkan Kementerian demi master di Kabinet?

Reshuffle Kabinet dari volume kedua akan kembali Presiden. Ini karena kementerian baru,dan Kementerian telah bergabung. Salah satunya adalah Kemristek...

Rizieq adalah S3 yang malang, tapi bukan seorang tahanan, FH: lebih baik kayak kayak kayak orang dahulu!
Insiden

Rizieq adalah S3 yang malang, tapi bukan seorang tahanan, FH: lebih baik kayak kayak kayak orang dahulu!

Seorang mantan politisi Partai Demokratis yang sekarang telah menjadi aktivis media sosial, Ferdinand Hutahei berkomentar tentang Pernyataan ahli hukum konstitusional Refli Harun, yang menyesali Habib Rizik Shi...

Dipenjara bahkan lebih produksi, Habib Rizik melengkapi judul S3 di penjara dalam 3 jam
Insiden

Dipenjara bahkan lebih produksi, Habib Rizik melengkapi judul S3 di penjara dalam 3 jam

Mantan frontman dari organisasi massal para pembela Islam (FPI), Habib Rizik Shihab, dilaporkan lebih produktif di penjara. Karena Habib Rizik berhasil menyelesaikan tesis hanya S3...

Sayangnya, kandidat polisi meninggalkan mayat ayah mereka ke polisi.
Insiden

Sayangnya, kandidat polisi meninggalkan mayat ayah mereka ke polisi.

Sebuah cerita tentang potensi virus polisi Sumatra Utara sangat menarik perhatian Varganet. Bagaimana untuk tidak marah, anggota polisi harus siap untuk meninggalkan tubuh ayah mereka pada hari tes polisi terak...

Tengku Zul mengatakan bahwa alasan mengapa Nabi Muhammad benci ingin dibunuh, ternyata, adalah geghara.
Insiden

Tengku Zul mengatakan bahwa alasan mengapa Nabi Muhammad benci ingin dibunuh, ternyata, adalah geghara.

Pengkhotbah kontroversial Tengku Zulkarnain alias Tengku Zul secara langsung akan mengungkapkan alasan mengapa Nabi Muhammad pada waktunya tidak pernah membenci, dianiaya, atau ingin dibunuh. Tengku Zul menjel...

KPK memerintahkan segera menangkap tersangka dalam kasus suap pejabat pajak
Insiden

KPK memerintahkan segera menangkap tersangka dalam kasus suap pejabat pajak

"Kami selalu mempercepat pertimbangan kasus oleh Komisi. Februari hal yang kami coba katakan: ya, Februari sekarang April, dua bulan telah berlalu,”

Atta Khalilintar: ribuan dibuat Hermes, mengapa istri saya melakukan ini, mungkin membual?
Insiden

Atta Khalilintar: ribuan dibuat Hermes, mengapa istri saya melakukan ini, mungkin membual?

Atta Khalilintar marah ketika istrinya mengejek Varganet karena memamerkan merek-nama tas mereka. Kekesala Atta sudah bicara di akun instagram Storynya hari Kamis, 15 April 2021. Sebelum A...

Aku Antam Novambar bersaksi di Pengadilan Edhi Pradoo.
Insiden

Aku Antam Novambar bersaksi di Pengadilan Edhi Pradoo.

Antam dianggap deskripsi penting dalam kasus menentukan ijin ekspor untuk bemih omar, yang menjebak mantan Menteri Maritim dan Fisheries Edhi Pradoo.

Adab Dan Doa di luar rumah adalah contoh Muhammad Nabi
Insiden

Adab Dan Doa di luar rumah adalah contoh Muhammad Nabi

Doa di luar rumah dapat diterapkan hari demi hari. Semua orang menunggu restu dan keselamatan, akan memuja aktivitas. Bagi umat Islam, tindakan apapun yang wajib dimulai dengan doa dan niat...

Contoh aplikasi untuk pemecatan oleh keputusan perusahaan yang diterima
Insiden

Contoh aplikasi untuk pemecatan oleh keputusan perusahaan yang diterima

Diberi kesempatan untuk bekerja lebih baik daripada di perusahaan sebelumnya, banyak karyawan berpengalaman, untuk banyak alasan, mulai mencari tantangan di perusahaan lain dan menawarkan gaji yang lebih baik....

Yoku bisa menghilangkan Kementerian demi master di Kabinet?
Insiden

Yoku bisa menghilangkan Kementerian demi master di Kabinet?

Rizieq adalah S3 yang malang, tapi bukan seorang tahanan, FH: lebih baik kayak kayak kayak orang dahulu!
Insiden

Rizieq adalah S3 yang malang, tapi bukan seorang tahanan, FH: lebih baik kayak kayak kayak orang dahulu!

5. Campuran ini bisa merusak kompetisi pilot terbaik di Olimpiade.
Olahraga

5. Campuran ini bisa merusak kompetisi pilot terbaik di Olimpiade.

Dipenjara bahkan lebih produksi, Habib Rizik melengkapi judul S3 di penjara dalam 3 jam
Insiden

Dipenjara bahkan lebih produksi, Habib Rizik melengkapi judul S3 di penjara dalam 3 jam

Sayangnya, kandidat polisi meninggalkan mayat ayah mereka ke polisi.
Insiden

Sayangnya, kandidat polisi meninggalkan mayat ayah mereka ke polisi.

Kim Jong-un mengunjungi makam keluarga, memberi penghormatan kepada kakek
Di dalam dunia

Kim Jong-un mengunjungi makam keluarga, memberi penghormatan kepada kakek

Sedih! Oh Tuhan, Aku merindukanmu.
Selebriti

Sedih! Oh Tuhan, Aku merindukanmu.

Salah satu lirik lagu "Marhaba tiba", kau harus tahu betapa sulitnya menjadi penyanyi.
Selebriti

Salah satu lirik lagu "Marhaba tiba", kau harus tahu betapa sulitnya menjadi penyanyi.

Italia Melaporkan Empat Kematian Dari AstraZeneca Darah Pembekuan Vaksin
Di dalam dunia

Italia Melaporkan Empat Kematian Dari AstraZeneca Darah Pembekuan Vaksin

CEO Pfizer menyebutkan dosis ketiga dari vaksin Covid-19 yang mungkin dibutuhkan
Di dalam dunia

CEO Pfizer menyebutkan dosis ketiga dari vaksin Covid-19 yang mungkin dibutuhkan

Meminta untuk menghormati orang yang berpuasa, Salmafina: Khormatin juga seorang Kristen, ini adalah bos
Selebriti

Meminta untuk menghormati orang yang berpuasa, Salmafina: Khormatin juga seorang Kristen, ini adalah bos

Tengku Zul mengatakan bahwa alasan mengapa Nabi Muhammad benci ingin dibunuh, ternyata, adalah geghara.
Insiden

Tengku Zul mengatakan bahwa alasan mengapa Nabi Muhammad benci ingin dibunuh, ternyata, adalah geghara.

KPK memerintahkan segera menangkap tersangka dalam kasus suap pejabat pajak
Insiden

KPK memerintahkan segera menangkap tersangka dalam kasus suap pejabat pajak

Atta Khalilintar: ribuan dibuat Hermes, mengapa istri saya melakukan ini, mungkin membual?
Insiden

Atta Khalilintar: ribuan dibuat Hermes, mengapa istri saya melakukan ini, mungkin membual?

Aku Antam Novambar bersaksi di Pengadilan Edhi Pradoo.
Insiden

Aku Antam Novambar bersaksi di Pengadilan Edhi Pradoo.

Dari mengenal agama yang berbeda, bisa jadi ujian iman bagi Hijra barenga Ammar.
Selebriti

Dari mengenal agama yang berbeda, bisa jadi ujian iman bagi Hijra barenga Ammar.

Adab Dan Doa di luar rumah adalah contoh Muhammad Nabi
Insiden

Adab Dan Doa di luar rumah adalah contoh Muhammad Nabi

Atta Halilintar mengakui bahwa kondisinya hanya menyetujui: hanya itu yang saya miliki
Selebriti

Atta Halilintar mengakui bahwa kondisinya hanya menyetujui: hanya itu yang saya miliki

Menurut Penelitian, Vaksin Sinovac Dapat Mengambil Setengah Dari Gejala Covid-19
Di dalam dunia

Menurut Penelitian, Vaksin Sinovac Dapat Mengambil Setengah Dari Gejala Covid-19

Contoh aplikasi untuk pemecatan oleh keputusan perusahaan yang diterima
Insiden

Contoh aplikasi untuk pemecatan oleh keputusan perusahaan yang diterima